| 
（原标题：艾迪精密 2024年第三次临时鞭策大会材料）鑫系列第二季
2024年第三次临时鞭策大会会议云尔
会议时候：
- 现场会议：2024年11月15日（星期四）14:00
- 辘集投票：2024年11月15日（星期四）
- 交往系统投票平台：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00
- 互联网投票平台：9:15-15:00
现场会议场合：
- 山东省烟台经济技艺建设区长江路356号办公楼9楼会议室 三级片在线播放
会议主抓东说念主：
- 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事长宋飞先生
会议审议事项：
1. 《对于变更回购股份用途并刊出的议案》
- 公司已骨子通过本次回购盘算推算回购公司股份724.7217万股，占公司总股本的比例为0.86%，支付的资金总和为东说念主民币99，003，057.81元（含交往用度）。公司拟将回购股份用途由“用于股权激勉或职工抓股盘算推算”变更为“用于刊出以减少注册本钱”，即公司拟刊出回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册本钱。在本次的股份回购刊出完成后，公司注册本钱将由838，335，003元变更为831，087，786元，总股本将从838，335，003股变更为831，087，786股。
《对于变更公司注册本钱及矫正公司法律诠释并授权董事会承办具体事宜的议案》
公司拟将回购股份用途由“用于股权激勉或职工抓股盘算推算”变更为“用于刊出以减少注册本钱”，即公司拟刊出回购专用证券账户中已回购的724.7217万股股份并减少公司注册本钱。在本次的股份回购刊出完成后，公司注册本钱将由838，335，003元变更为831，087，912元，总股本将从838，335，003股变更为831，087，912股。公司对现行《公司法律诠释》进行了相应的矫正。
《对于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》鑫系列第二季
公司2024年前三季度包摄于母公司鞭策的净利润为280，586，947.29元。期末可供鞭策分配的利润为1，899，224，717.95元。公司拟以现实职权分配股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向可参与分配的鞭策每10股派发现款红利0.80元（含税）。截止2024年第三季度末公司总股本838，335，087股，扣减回购专用账户股份7，247，217股后的股份数为831，087，870股，以此计较统共拟派发现款红利66，487，029.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2024年前三季度现款分成及回购金额统共瞻望为165，475，751.87元（含税），占2024年度前三季度同一报表中包摄于母公司鞭策净利润的比例为58.97%。
|
